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解惑“BBBWB”-知识课堂

警方揭开投BBBWB资理财诈骗新套路:“他们”是怎么给我整迷糊的?

来源: 国际在线
2024-12-06 16:54:38

最佳回答

“BBBWB”警方揭开投BBBWB资理财诈骗新套路:“他们”是怎么给我整迷糊的?

  随着BBBWB投资市场交易活跃,虚假投资理财BBBWB类诈骗又有所抬头。记者在采访中发现,克隆软件、打折买股票、U币投资等新花招儿将事主深度洗脑,甚至出现了线上诈骗+上门取钱的套路。被洗脑的事主不仅蒙受财产损失,还可能稀里糊涂地成了骗子的“工具人”。

  这些骗子是怎么让事主“上了套”的呢?

  设套

  荐股垫资 “我们有内幕消息,稳赚不赔……”

  “一名事主此前给可疑诈骗账户转账6万元,如今又从银行取款5万元,可能存在被骗风险!”前些天,西城公安分局一派出BBBWB所接到一条反诈预警线索,民警立即联系事主上门核实。

  事主王先生刚退休不久,前段时间看股票市场活跃,自己又有点闲钱,便想学学炒股。刷视频号时,他偶然看到一个“大师”,分析行情头头是道,观察几天后,王先生通过视频扫码下载了一个炒股APP。

  注册了账户,加入APP里的聊天群,理财经理每天兢兢业业荐股,教大家如何操作,群里的投资者纷纷晒出自己跟投盈利的截图,感谢大师推荐。

  起初,没有炒股经验的王先生只充值了1万元,没想到,短短两天就有了上千元盈利。

  “这波市场行情千载难逢,一定别错过,股市有波动很正常,但我们有内幕消息,稳赚不赔……”眼见为实的收益让王先生对理财经理的承诺深信不疑,又投进去5万。

  十几天后,王先生账户里的资产翻了一倍有余。王先生欣喜若狂,准备加大投资,可这一次,理财经理却不让王先生转账,自称可以内部操作,8折买入股票,但是不能转账留痕,只能交现金。为了让王先生安心,理财经理甚至垫资5万元打入王先生的股票账户。王先生从银行取出的5万元现金就是打算还给理财经理的。

  “正经股票交易哪儿有打折的呀?”民警断定王先生遭遇了虚假投资理财诈骗。可王先生根本不听劝:“人家确实有内幕消息,要不我能挣到钱?而且客户经理先给我垫钱了,怎么会是骗子?”

  “那您试试能不能从账户里提现?”眼看王先生被深度洗脑,民警一句话点醒王先生。他半信半疑地申请提现2万元,结果被告知操作失败。客服解释说,目前流动资金不够,只能进行小额提款,大额取现需要经过报批。

  这一下,王先生心生怀疑,道出了理财经理已经安排人马上来上门取钱。派出所立即调集警力,在对方找王先生取现金时将其抓获。嫌疑人承认自己受老乡雇佣来取钱,跑一趟腿有500元好处费,根本不认识什么理财经理。

  解套

  克隆炒股APP软件 一“提现”就露馅

  民警告诉记者,这类投资理财诈骗往往先在网上发荐股广告,立“大师”人设,自称有“内幕消息”“稳赚不赔”,专门诱骗那些缺乏经验的投资客。而克隆炒股APP就是骗子给事主洗脑的关键一环。

  警方对王先生下载的炒股APP进行技术分析,发现该平台是犯罪分子根据真实的炒股平台“克隆”的,图标外观和基本功能与手机应用市场里真实的APP一模一样,但仔细对比就能发现,里面的大盘数据和个股涨跌与真实市场情况并不相同,完全由骗子控制,骗子说哪只股票涨就一定会涨,事主跟着买卖一定能“挣钱”。

  精准的预测加上可观的盈利,让事主很容易相信所谓的理财经理、投资顾问真的有内幕消息可以暗箱操作,于是不断加大投资。但事实上,投资者的真金白银早已进了骗子的腰包,假软件里显示的账户资金和盈亏都只是表面上的数字而已。

  设套

  冒充军人最好骗 先谈感情再投资

  在投资理财诈骗中,有一类骗术专门以网络交友为铺垫。由于骗子先与事主谈恋爱赢得信任,因此事主被洗脑程度更深,损失也更大,甚至还会沦为骗子的“工具人”。

  陈女士是一家网络安全公司的员工,学历高、收入不菲,总被家人催婚。10月初,陈女士通过社交平台结识了一名自称在京服役的军人。对方的微信照片十分英俊,对陈女士也是嘘寒问暖,极尽体贴,陈女士很快陷入热恋。

  网恋了一个月,俩人还没见过一次面,男友总说军务繁忙,出来一趟不容易,陈女士经常看到对方朋友圈转发阅兵视频或军事新闻,因此对男友的身份从未怀疑。

  一个月前,男友以身在军营不方便为由,让陈女士帮个忙。“我跟着亲戚做期货投资,挣了不少钱。我给你转账5万元,你帮我去银行取现,交给专门的币商兑换成U币,这5万资金就能变成6万。”没一会儿,男友果然给陈女士转账5万元。还把自己投资期货的平台网址和账号密码都发给了陈女士,让陈女士帮忙操作买卖期货。

  看着男友如此信任自己,陈女士赶紧去银行取款,再按照男友的安排,在指定的时间地点,将现金交给了来“接头”的币商。

  随后陈女士在男友账户中看到6万元资金注入,盈利十分可观,于是在男友的撺掇下,也拿出了9万元积蓄开立账户,一起投资。男友为表支持,更是豪爽地给陈女士账户注资15万元。短短十几天,陈女士的账户就从24万本金暴涨至40余万元。

  财务情况跟自己交底,期货交易让自己帮忙,还出资十几万让自己挣钱,男友的这一系列操作让陈女士彻底死心塌地。

  此后,陈女士每隔两三天就会帮男友从银行取钱。11月中旬,男友第六次让陈女士去银行取现18万元继续注资,陈女士也决定再投资8万元,为此还特意向同事借了5万元。同事问清来龙去脉后担心陈女士被骗,偷偷报了警。

  西城分局展览路派出所民警紧急上门劝阻,已被深度洗脑的陈女士却一个字也听不进去。民警只得让她从期货平台提现以示真假,结果根本提不出来。在这种情况下,陈女士还不顾民警的叮咛嘱咐,偷偷和对方联系质问。

  “是,我确实是骗子,但这么长时间,我对你也有了感情。”骗子居然承认自己的身份,并试图继续哄骗:“你帮我把取出来的18万现金交给币商,我想办法让你取出账户里的40万。等我逃出了骗子的掌控,咱们再一起生活……”陈女士抱着最后一丝希望同意了。

  最终,在陈女士与币商交接钱款时,民警追踪而至,将取款人抓获。后经查实,这个所谓的币商,其实是专门为诈骗分子取钱转移赃款的车手。而陈女士帮“男友”从银行取出并交给币商的钱,全部是电诈赃款。

  解套

  你在恋爱他在诈骗 别成“恋爱脑”

  在这类骗局中,大龄女性群体是受骗的“重灾区”,骗子大多会冒充军人,因为军人身份一方面容易让人产生信任,另一方面部队营区不能随意出入也成为骗子避而不见的合理理由。

  据观察,骗子大多会打造“高富帅”的人设来赢得事主的好感,并谎称从事一些不为社会熟知的工作,方便在事主要求见面时编造不见的理由。

  在与事主建立恋爱关系赢得信任后,骗子不急于诈骗,而是先让事主帮自己操作期货买卖,亲眼看到可观的收益,再行诱导。事主往往因为“恋爱脑”和现实利益的双重作用,被深度洗脑,对骗子言听计从。

  期货平台是假的,事主的投资同样有去无回。所谓的找币商兑换U币,也是骗子的话术之一,就是为了用优惠诱骗事主取出现金,通过上门取钱的方式完成诈骗和转移赃款。

  最可恶的是,骗子不仅诈骗钱财,还用取现金换U币为借口,利用事主的“干净”身份替自己取赃款,让事主在不知不觉中沦为诈骗“工具人”。

  警方解密

  骗子如何拿到钱?“车手”取现成黑色产业链

  西城公安分局刑侦支队拦截劝阻中队队长高玥告诉记者,近期线上诈骗、再上门取现的新套路在虚假投资理财类骗局中尤为突出。

  高玥说,近些年公安机关对两卡(银行卡、电话卡)犯罪持续打击,骗子获得银行卡电话卡的途径越来越少,转账的限制也越来越多,于是,上门取现这种复古方式“卷土重来”,甚至发展为一条分工较为明确的黑色产业链。

  他们有完整的规章制度,整个流程就像外卖送餐一样。身在境外的骗子完成对事主洗脑后,约定好上门取钱的时间,随即在网上“下单”。国内车队“接单”后,安排车手来找事主取钱。为了逃避打击,骗子还会安排多个车手将现金接力运输,最终将钱款转移到骗子手中。整个产业链条非常专业,还有信用评价体系,要是敢“黑吃黑”,以后就别想接到活。

  “上门取现直接面对事主,不容易留下监控录像,骗子和车队、车手都是使用小众聊天软件单线联系,阅后即删,即使取现车手被抓,也难以循线追踪到其他团伙成员。而且,现金不像银行转账有往来记录、能对涉案账号采取管控措施,一旦车手将现金取走,就几乎再难追回赃款,给事主造成无可挽回的损失。”高玥提醒说,投资理财时被要求取现金交给陌生人的,千万要提高警惕!

  警方提示

  看到这些“坑” 当心是诈骗!

  1、吹嘘“内幕消息”“内部操作”“稳赚不赔”的网络投资理财涉诈风险极大。投资理财一定要选择正规金融机构,不要轻信非正规渠道推荐的投资理财产品,不要点击陌生链接或下载非官方应用市场的APP。

  2、正规投资理财时钱款肯定转入金融机构的账户,不可能转入个人或不相干的对公账户,投资者如果发现对方是个人账户或与投资平台名称不符的对公账户,一定不要盲目转账。

  3、对于“高富帅”“白富美”主动在社交平台示好,请仔细甄别,那些先谈感情再谈投资的,当心是诈骗!

  4、不管是冒充“理财经理”,还是军警、“高富帅”,虚假投资诈骗的最终一步都要诱导事主在其提供的虚假网站或APP上投资。为了蒙骗事主,假平台允许事主进行几百上千元的小额提现,一旦大额提现就无法通过。如果已经投资,可以尝试大额提现操作,不能大额提现的千万不要再转账,应及时向警方报案。(北京日报客户端 记者 孙莹)

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