涉案金额超1好•色•先•生TⅤ400余万元 上海警方侦破一起虚构“国家项目”诈骗案
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“好•色•先•生TⅤ”涉案金额超1好•色•先•生TⅤ400余万元 上海警方侦破一起虚构“国家项目”诈骗案
中新好•色•先•生TⅤ网上海1月9日电(记者 李好•色•先•生TⅤ姝徵)仅需一次性缴费168元，不仅能分配工作、享受五险一金、送车送房，甚至还能分到380万元的“红利”，如此夸张悬殊的“投入产出比”，让不少人落入了诈骗的陷阱。近日，上海警方根据线索深入侦查，成功侦破一起冒充国家机构、虚构“国家项目”骗取钱财的诈骗案件，抓获犯罪嫌疑人22名，涉案金额1400余万元。
2024年5月，上海市公安局虹口分局在工作中发现，有人在网上自称“国家扶贫慈善金融管理机构”，打着“国家政策”的旗号，通过口口相传、老人带新人的方式，推广虚构的所谓“国家项目”，以夸张的后续福利为诱饵，吸引大量群众参与，骗取大量资金。虹口警方迅即成立专案组，循线开展案件侦查。
专案组初步调查发现，该犯罪团伙吸引群众参与的手段其实非常荒诞。首先，该团伙通过团队成员在亲朋好友间口口相传，推广所谓“国家政策大系统”“特殊行业”以及“985国际金融”等项目，谎称这是有政府机构背景的、非公开的融资项目。这些项目承诺，只要一次性支付168元加入组织成为会员，在项目成功后每位会员不仅能够分到一份体面的工作，享受到五险一金保障，工作之后还能配给私家车辆。除此以外，最吸引人的莫过于一次性分得380万元的高额红利，回报率超过2万余倍。
图为该团伙使用的所谓“学习资料”。上海市公安局虹口分局供图
为了让这些福利看上去真实可信，该团伙一方面会每天强制要求被害人通过网络会议软件听课，课程的内容都是对国家政策的过度解读，通过夸大利好政策，让夸张的高回报更可信，以此对被害人不断洗脑。另一方面，该团伙还会伪造一些所谓的政策文件分发给被害人传阅，进一步佐证项目的可靠性。犯罪团伙通过每日下发任务，诸如网上听课、学习政策文件、练习打字技能等等，让被害人形成打卡的习惯，对该团伙的指令也更唯命是从。
随着调查的深入，专案组还发现，该犯罪团伙有着严密的架构和细致的分工，团伙由统计部、检查部、培训部、讲师部、文秘部以及数十个团队组成，每个团队内还有自己的组长、统计员和助理。与此同时，团队内还设有不同级别的会员，支付168元只能成为初级会员，如果再缴纳868元能成为中级会员，高级会员则需在此前提下再缴纳3800元。与之相应的福利也是成倍增长，这也诱使普通会员投入更多资金升级。
经过数月侦查，专案组掌握了该团伙组织架构和核心成员身份，2024年9月，专案组在全国9个省市同时开展抓捕行动，抓获以周某为首的犯罪团伙成员22名，缴获作案用手机、电脑40余部，纸质会员资料100余本。
目前，犯罪嫌疑人周某等10人已被检察机关依法批准逮捕，其他犯罪嫌疑人已被虹口警方依法采取刑事强制措施，案件在进一步侦办中。(完)